Расследование: обход санкций через платежную фирму A7 и миллиардные потоки

Расследование: обход санкций через платежную фирму A7—крупная схема платежей и репутационные риски

Сообщается, что платежная фирма A7, связанная с Кремлём, предположительно использовала сеть подставных компаний и подделку документов для обхода санкций и перевода крупных сумм через банки по всему миру.

Компания была основана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором при поддержке государственного банка как альтернатива системе SWIFT, и, по данным расследования, через неё проходит значительная часть валютных операций России.

Схема строилась на цепочке подставных фирм, которые открывали счета в разных странах и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным утечки, через сотни компаний проходили платежи, а большая часть потоков оседала на счетах в китайских банках; часть операций проходила через ОАЭ, Гонконг, Кыргызстан и Индонезию.

Ранее публиковались материалы о деятельности A7 в регионе, включая Кыргызстан, что также подчеркивает широкую географию схемы.

Через Standard Chartered в Гонконге прошло около 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, через 17 юридических лиц выведено свыше 1,8 млрд долларов. Часть платежей была связана с товарами военного назначения.

Как указывают данные утечки, сотрудники A7 подменяли таможенные коды и убирали «российский след», чтобы обходить проверки банков.

First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли соответствующие счета. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказались от комментариев.

В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находился под санкциями, что добавляет давления на соответствующие структуры.

Итог: схема демонстрирует серьёзные риски для финансовой системы и санкционной политики, а расследование подчеркивает необходимость усиленного контроля над трансграничными платежами и финансовыми операциями.

• Через банки по всему миру прошли крупные платежи через сеть подставных фирм и подделку документов.
• Большая часть операций проходила через ОАЭ, Гонконг, Кыргызстан и Китай.
• Значительная доля переводов оказалась на счетах в китайских банках.
• Ключевые фигуранты и банки попали под санкции и ограничения.

Дальнейшее расследование предполагает проверку связанных юридических лиц и финансовых цепочек на предмет обхода санкций и связи с крупными банковскими структурами.