Анализ банковских и корпоративных документов свидетельствует, что два платежных агента задействованы в схемах вывода средств из России через счета в государственном банке ПСБ. Номинальный владелец одной из таких структур, Алан Кирюхин, формально контролирует компании «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд» с совокупной годовой выручкой около 1,3 млрд рублей.
Как работают агентства
Обe компании практически не присутствуют в публичном поле: у них нет рекламы, логотипа и официального адреса. По рассказам клиентов, офисы оформлены неофициально, а контакты передаются по "сарафанному радио". Клиент получает номер счёта в ПСБ, переводит на него средства, после чего деньги пересылаются на зарубежные счета.
Кирюхин и связи с семьёй Патрушева
Формально Кирюхин указан как адвокат, но сведений о практической адвокатской деятельности нет. С 2019 года он числился совладельцем нескольких фирм, связанных с младшим сыном Николая Патрушева Андреем (включая «НПО Современные технологии машиностроения», «Проектные решения», «ЦФУ», «Нева Инвест», АО «НСК»). Ранее Кирюхину также формально принадлежала компания «Веритасмед», директором которой был родственник по браку Андрея Патрушева Андрей Разумилов.
Криптовалюта и крупные игроки
Ещё один участник схем — крупный бизнесмен, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. Через криптовалютный сервис «Система‑Крипто» в 2025 году были проданы криптовалюты на сумму примерно 967 млн рублей между 18 российскими компаниями, среди которых три находятся под санкциями США.
Крупнейшим игроком на рынке обхода санкций через криптовалюту названа биржа A7, связанная с беглым молдавским олигархом. По документам и утечкам, у A7 обнаруживаются непрямые связи с известными российскими бизнес‑активами: дочерние компании «А7‑Технологии» и «Эксим‑Интернешнл» зарегистрированы в офисных помещениях, принадлежащих одному из российских олигархов. Кроме того, группа компаний «Фармстандарт» перечисляла этой платежной структуре значительные суммы: только в 2025 году на счета сервиса поступило около 196,4 млрд рублей.
