Ключевые факты
- Криптобиржа передала данные клиентов правоохранительным органам в рамках расследования.
- В материалах дела упоминаются конкретные переводы на сумму 1680,69 USDT, включая 742,26 USDT (62 000 рублей).
- Биржа предоставила сведения об аккаунтах, документы по KYC, историю депозитов и выводов.
- Следственные органы запросили данные в октябре 2025 года; Binance заявила, что передаёт данные по судебному требованию.
- Аналитика AML помогла сопоставить переводы с кошельками Binance.
- Дело против подозреваемого готовится к суду.
Расследование подчеркивает рост сотрудничества криптобирж с государственными структурами и вопросы прозрачности операций.
Иллюстративное фото