Французские следственные органы считают, что вице‑премьер Татьяна Голикова и её муж, бывший вице‑премьер и министр Виктор Христенко, могут быть связаны с тайным владением виллой на Лазурном Берегу.
Речь идёт о вилле Майграна (Maïgrana), которую апелляционный суд Парижа и правоохранительные органы арестовали ещё в 2022 году; тогда владельцы не указывались, однако в ходе расследования следствие провело связь с членами семьи.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело и арестовала имущество после того, как расследование выявило сложную схему переводов средств, не имеющую очевидного экономического смысла и скрывающую реальных бенефициаров. В таких делах французское право предполагает, что подозреваемые должны доказать законность происхождения средств.
Летом 2022 года агентство финансовой разведки уведомило власти о подозрительной сделке: в марте владельцы через цепочку компаний, уходящую в панамские офшоры, пытались продать виллу за 23 млн евро. Платёж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и не был завершён.
Следствие установило, что конечным бенефициаром сети компаний числился россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, Вадима Швецова. Также обнаружены компании, ранее принадлежавшие самому Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру. По версии следствия, представители семьи могли участвовать как в покупке, так и в последующей продаже виллы.
Кроме самой виллы французские власти арестовали 17,2 млн евро — часть средств, уплаченных при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — отметил апелляционный суд.
Суд пришёл к выводу, что действия сложно объяснить иначе, чем попыткой скрыть от налоговых органов происхождение средств при первоначальной покупке виллы и фактического бенефициара при её продаже.
- Адвокаты компаний утверждают, что продажа была законной.
- Сам Христенко и Татьяна Голикова публично не прокомментировали ситуацию.
