Суд ЕС: активы под управлением трастов можно замораживать при связях с лицами из санкционных списков

Суд Европейского союза постановил, что органы ЕС могут замораживать активы, связанные с гражданами России, к которым применены санкции в связи с украинским конфликтом, даже если эти активы формально находятся в управлении траста и между ними нет прямой юридической связи с подсанкционным лицом.

Опосредованная связь и понятие контроля

Суд указал, что замораживание возможно и при опосредованной связи активов с физическим лицом из санкционного списка. Понятия владения и контроля должны охватывать все формы власти или влияния на активы, даже если отсутствует прямая юридическая связь между ними и заинтересованной стороной.

Цели решения

По мнению суда, такая практика призвана обеспечить эффективное замораживание активов и ограничить любые транзакции с ними. В постановлении также подчёркивается необходимость предотвращения обхода санкций.

Дела, положенные в основу решения

Решение связано с тремя делами, переданными итальянским судом. Речь шла о конфискации компаний и яхты, оформленных через сложные структуры владения с участием трастов, но фактически принадлежавших россиянам, включённым в санкционные списки ЕС.

Компании оспаривали замораживание, утверждая, что подсанкционные лица не имели контроля над активами. Суд отклонил эти возражения и отметил, что вывод о наличии признаков владения или контроля может быть сделан на основе совокупности обстоятельств и анализа юридических структур.