Российский предприниматель Денис Кацыв, которого ранее связывали с налоговой схемой, вскрытой аудитором Сергеем Магнитским, перевел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на зарубежные счета. Эти средства много лет находились под арестом на счетах швейцарских банков в рамках расследования, связанного с делом Магнитского, и были выведены незадолго до того, как их могли повторно заморозить, следует из материала швейцарской службы новостей.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента ОАО «Российские железные дороги» и бывшего вице‑премьера правительства Московской области Петра Кацыва. Его компанию Prevezon Holdings обвиняли в причастности к хищению 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета по схеме, которую в 2007 году описал аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к крупному выводу бюджетных средств имели отношение представители российских правоохранительных органов. После того как Сергей Магнитский заявил о схеме хищения, его самого обвинили в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital и поместили под стражу. В 2009 году Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина»; официально причиной смерти была названа сердечная недостаточность.
Счета Дениса Кацыва в Швейцарии были арестованы в 2011 году. После почти десятилетнего расследования 99% этих средств были разморожены.
Как началось швейцарское расследование
В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований фонда, касавшихся отмывания доходов, полученных в результате мошенничества в России. Впоследствии аналогичные процедуры были инициированы в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (около 23 миллионов долларов), принадлежавших трем гражданам России, среди которых был и Денис Кацыв. Его средства арестовали на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент, по данным швейцарских журналистов, на этих счетах хранилось в общей сложности 8,2 миллиона долларов.
Генеральная прокуратура Швейцарии де‑факто прекратила дело в июле 2021 года, распорядившись конфисковать лишь около 1% средств на счетах Кацыва — примерно 78 тысяч долларов. Сам бизнесмен обжаловал это решение, однако в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% средств у него сохранился.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании, связанной с Кацывым, признал, что прокуратура использовала «неконституционный» метод расчета сумм, подлежащих конфискации как связанных с делом Магнитского. Суд обязал провести новый расчет, что теоретически могло привести к изъятию значительно большей части активов.
Перевод средств из Швейцарии
По данным, которые изучили журналисты швейцарского издания, 12 февраля 2026 года — спустя два месяца после решения Федерального суда — Денис Кацыв перевел со своего счета в банке UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Основная часть перевода — 5,5 миллиона франков — была отправлена в один из крупнейших банков Израиля, Bank Hapoalim. Еще около 500 тысяч франков поступили на счет финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Эта сумма зачислилась на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв просил перевести далее эти деньги в банк в Ереване. Неясно, были ли средства фактически выведены в Армению или остались на счетах в Швейцарии.
В платежных документах указывалось, что переводы осуществляются в пользу конечного бенефициарного владельца структур, связанных с Денисом Кацывым, «в связи с решением о ликвидации компаний».
Пока не известно, почему банк UBS, несмотря на решение Федерального суда о необходимости нового расчета конфискуемых сумм, позволил вывести деньги из страны. Также нет данных о том, снимались ли средства со счетов Дениса Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались давать комментарии. В банке Incore, через который проходил перевод 500 тысяч франков, сослались на законодательный запрет раскрывать сведения о клиентах, их финансовом положении и операциях.
Позиция защиты и реакция международных структур
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения местных судов, утверждают, что нет оснований считать, будто средства, похищенные в России, в итоге оказались на счетах компании Prevezon Holdings.
22 апреля парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) планирует рассмотреть резолюцию, в которой швейцарские власти подвергаются критике за действия в рамках дела Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В резолюции ставятся под сомнение выводы и решения швейцарских органов по этому делу. Хотя акты ПАСЕ не имеют обязательной юридической силы, они обладают заметным политическим весом и могут влиять на международные дискуссии вокруг дела Магнитского.
Имя Дениса Кацыва ранее фигурировало и в других журналистских расследованиях, в том числе связанных с зарубежной недвижимостью и предполагаемыми связями с компаниями, обвинявшимися в отмывании средств, которые связывали с делом Магнитского.
