Встреча в налоговой: главные выводы
На встрече в налоговой 20 мая описали масштаб платформы, через которую проходили операции по «бумажному НДС» на сумму около 1,2 трлн рублей. Представители ведомства охарактеризовали как масштабной как саму площадку, так и межведомственную работу по её выявлению.
- Уголовное дело в отношении организаторов площадки было возбуждено в марте 2025 года.
- Площадка включала порядка 5 тыс. фиктивных компаний.
- Одновременно проводились обыски примерно на 30 объектах, были задержаны более 50 человек.
- Около 200 человек обеспечивали работу всей схемы.
«Это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3. Происходили обыски одновременно на порядка 30 объектов. Были задержания более 50 человек. Около 200 человек обслуживало всю эту площадку», — заявил представитель налоговой инспекции.
Налоговики также сообщили, что уже установлены выгодоприобретатели — те, кто использовал услуги схемы. В ведомстве предупредили о возможных рисках для компаний: при нежелании «уточняться» могут возникнуть последствия, вплоть до уголовной ответственности. По словам инспекторов, «самый дешевый способ закрыть это дело — заплатить».
По словам участников встречи, представители бизнеса в основном вели себя неконфликтно и осознавали серьёзность ситуации. Один из собственников отметил готовность помочь в расследовании в шутливой форме: «готов с лопатой выйти, все выкопать». Налоговики, в свою очередь, подчеркнули: выполненные работы не отменяют налоговых рисков.
На встрече также обсуждались рекомендации юристов по действиям компаний в таких обстоятельствах и возможные шаги для минимизации рисков.