Центробанк усиливает контроль за крупными наличными операциями
Регулятор попросил банки внимательнее отслеживать клиентов, вносящих крупные суммы наличными — это часть мер по борьбе с отмыванием денег.
Банкам рекомендовано ежедневно проверять такие операции как у физических лиц, так и у компаний.
Проверки затронут тех клиентов, которые не могут чётко объяснить происхождение средств: при отсутствии документов о доходах и финансовом положении банковские сотрудники начнут задавать дополнительные вопросы.
- Подлежат проверке: клиенты без подтверждающих документов о доходах и источниках средств.
- Не коснутся: клиенты, у которых есть официальные сведения о заработке, деловой репутации и источниках средств.
