ЦБ расширил сервис уведомлений о реальном владении и теневых руководителях

ЦБ расширил сервис уведомлений о реальном владении и теневых руководителях.

Новая версия сервиса позволяет сообщать о лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей.

Ранее регулятор запрашивал информацию о реальных владельцах; теперь в число уведомляемых включаются теневые руководители — лица, принимающие решения, но формально не числящиеся во руководстве.

Такие лица могут давать указания через доверенность или действовать по поручениям, что усложняет идентификацию контроля.

В условиях санкционных рисков многие бенефициары обходят официальное владение активами и управляют ими через доверенных лиц, чтобы снизить риски.

Анонимность заявителя гарантирована: персональные данные не требуются.

В этом году ЦБ запустил сервис для анонимных уведомлений об инсайдерских выгодах, нарушениях политики компаний и сговорах на торгах; сведения будут изучаться, и при необходимости приняты меры.

Оба сервиса не предусматривают обратной связи, и заявителю не выплачивается вознаграждение.

Указывать точные данные и подробное описание взаимоотношений между лицами и организациями увеличивает вероятность рассмотрения обращения.